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国际经济与贸易--理论·政策·实务·案例-第93部分
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3。国际贸易诈骗不断增加的原因
（1）国际贸易自身的复杂『性』。国际贸易业务流程是一个很复杂的过程。从业务过程来看，国际贸易包括：贸易磋商、备货、审证、商检、报关、装运、投保、制单、结汇等环节，每个环节都能成为国际诈骗分子设置陷阱进行诈骗的地方从外贸合同来看，一份国际贸易合同的条款包括：价格条款、数量条款、质量条款、支付条款、运输条款等等，有些条款都是通过单证表现出来的，给国际诈骗分子可乘之机。
（2）国际贸易诈骗事后的救济难度大。国际贸易都涉及两个或两个以上的国家，由此发生的国际诈骗案也涉及两个或两个以上的国家，诉讼必然采用涉外商法。因为不同国家法律不同，国际诉讼就涉及国家之间法律适用、法律冲突与司法协助等复杂问题。诈骗犯所在国和第三国由于其国民的利益没受到损害，往往配合不那么默契，从而纵容和助长了国际诈骗犯罪。正是国际贸易诈骗的跨国『性』使得受害方跨越国界通过法律保护自己正当利益受到很大限制，跨国追索要付出的人力、物力等各项支出巨大，可能接近甚至超出欺诈所造成的损失。而且，贸易诈骗是一种非暴力犯罪，其危害『性』容易被人们所忽略。目前，国际上没有专门的强制『性』机构和相应配套立法措施来约束贸易诈骗，现有的国际组织只是起到协助的作用。
（3）受害者警觉『性』和素质不高。许多受害者往往由于自身的法律意识不强，业务素质不高，或者在进行国际贸易时急于求成，造成防范诈骗的警觉『性』不高，使诈骗者容易得逞。
4。国际贸易诈骗的防范策略
（1）在合同磋商过程中采取的防范措施。第一，重视贸易对象的资信调查，选择好的贸易伙伴。寻找贸易伙伴时，一定要对客户进行资信调查，了解对方的经营状况和资金运作情况，避免与资信不好的客户开展贸易。特别是对对方提供“优惠”条件的贸易更应多加小心，防止对方做“无本生意”。实践证明，选择可靠的交易伙伴是避免被欺诈或陷于被动的最佳途径。
第二，合理设置合同条件，减少不符点。设置不合理的合同条款是诈骗分子的惯用手段，合同条款设置不合理就给诈骗分子钻空子。设置合同条款时要注意：第一，在品名、品质条款中，要简明扼要，凡做不到或不必要的描述『性』词语都不加入。规定品质要有一定的机动幅度或品质公差。第二，与内陆国家做贸易而又采用cif或cfr价格术语时，一般应选择距离该国最近的、我方能够安全安排船舶的港口为目的港。不能接受对方要求提供“港—港”的海运提单（因内陆国家没有海运港，提供不了海运提单）。在采用多式联运情况下，除非联运承运人接受全程运输，一般不可接受以内陆城市为目的港的条件。第三，合同数量条款中要有机动幅度，计量单位明确（数量条款不仅要明确采用何种计量单位，还要明确使用何种度量衡制度，如要写“公吨”，不能只写“吨”）。第四，包装条款不要与数量条款冲突。如合同总量为2000mt，每箱净重30kg（这样做要么有一箱重量不符，要么总重量不对，肯定违反合同条款）。第五，对于新客户或金额较大的贸易，付款方式一般采用信用证支付。
第三，正确选择贸易术语，不要随意让步。选择好的贸易术语有利于全面了解合同履行的进展情况，把风险减少到最低限度。如出口时尽量选择cif价，进口时尽量选择fob价，这样可以自己办理运输和投保，跟踪货物的运输情况。同时在磋商合同条款时，对客户的某些过分要求，切忌以牺牲自己的权益为代价随意作出让步，以免自己陷入违约的困境。
（2）在合同履行过程中采取的防范措施。合同履行过程，对于进口商来讲主要是接货和付款，比较简单。对于出口商来讲，比较复杂，特别是采用信用证支付，要把审证、改证、装船、交单等环节衔接起来。它主要包括：
第一，认真审核信用证条款。首先，应审核信用证的真假，出口商应该向通知行核实情况。其次，核对信用证的内容与买卖合同是否一致，一经发现不同，应该尽快与进口商取得联络，双方通过协商修改信用证。最后，检查诈骗『性』的条款或“软条款”。
第二，尽快制作单据，仔细审核单据。装船后，出口商要尽快按信用证的要求制作单据。出口商提交银行议付的单据应与信用证要求完整一致。银行在审核单据时，不是为了确定单据的正确『性』，而是为了寻找“不符点”，一旦出现不符点，就可能被拒付。所以出口商制作完整全套单据后最好自己先进行审核。
第三，及时修改和补交单据。如果信用证与合同不符的，而且有悖国际贸易惯例，或者出口商无法做到的，坚决要求开证行改证，而且一定要收到银行的改证通知书后才能装船。切忌没有收到银行的改证通知就装船或只按申请人的改证通知书就装船。出口商制作完单据后应尽快到银行议付，以便银行审单发现单据有错时，可以在信用证有效期内修改或补交。
（3）在货物运输过程中采取的防范措施。第一，选择信誉良好的船运公司。不管是进口商还是出口商，不论采用何种贸易术语，对于大宗货物贸易，都要租用信誉良好的船运公司，尽量不与那些信誉不佳的船运公司打交道。为防止出口商装运伪劣商品，进口商可以在信用证中要求由进口商或其代理人在货物装运前亲自验货，并出具产品合格证书，签字装船。
第二，设计运输标志。防范货物在运输途中被先提走或转卖，或者提单未到买方骗取开证行出具提货担保的措施有：第一，开证行在开证时就在信用证中明确规定货物的“marks”。第二，开证行也可以要求进口商在他的赔偿担保或信托收据中说明承担无限责任，并且要求提供担保抵押品，或由信誉良好的第三人提供无限责任。
（4）及时采取司法救济手段。由于国际贸易诈骗行为越来越严重，几乎达到无处不在的地步，即使采用最有保障的信用证支付方式，由于信用证的独立抽象原则，使得银行对符合信用证要求的单据就必须付款，使得信用证也不保障。目前，在国际贸易实践中，都采用了司法救济手段，即通过法院或其他法律手段对国际贸易诈骗活动采取措施，发冻结令或禁付令，或申请货物、财产保全。总之，通过司法救济手段也是防范国际贸易诈骗的重要措施。
【案例与实践】牟其中诈骗案的启示（）
被告人单位天津开发区南德经济集团及其原总裁牟其中，集团职员姚红、牟臣、牟波，总裁办公室主任夏宗伟骗开信用证诈骗案，在湖北省武汉市中级人民法院受审，法庭以信用证诈骗罪，对天津开发区南德经济集团判处罚金500万元；判处被告人牟其中无期徒刑，剥夺政治权利终身；被告人姚红有期徒刑三年，缓刑五年；被告人牟臣有期徒刑三年；被告人牟波有期徒刑二年，缓刑三年；被告人夏宗伟免予刑事处罚。
法庭审理查明：被告单位南德集团于1991年8月在天津市工商局登记注册为集体所有制企业，注册资金为3500万元人民币。
1995年初，国家实行紧缩银根的经济政策，南德集团前期贷款陆续到期，被告人牟其中为偿还债务，与时任澳大利亚澳华公司经理何君（在逃）共同策划以虚构进口贸易的方式，以达到非法获取银行资金的目的。当何君在武汉联系到湖北省轻工业品进出口公司（下称湖北轻工）后，牟其中即指使姚红、牟臣持其签发的“授权委托书”到武汉与何君具体商谈开证事宜。1995年7月，牟其中以南德集团法人代表的身份，与湖北轻工签订了代理进口货物总金额为1。5亿美元的委托代理进口协议，并由何君编造虚假的外贸进口合同，通过湖北轻工为南德集团从中国银行湖北分行（下称湖北中行）对外开立180天的远期信用证。1995年9月以后，牟其中先后又开出27单信用证。
据查实，1995年8月15日至1996年8月21日期间，南德集团采取虚构进口货物的手段，通过湖北轻工在湖北中行共计骗开信用证33份，开证总金额80137530美元。
法庭认为，被告单位南德集团及其法人代表牟其中为长期非法占有国家资金，与他人共谋，采取虚构进口货物的事实，骗开信用证，非法获取资金达6。2亿余元，并造成了2。9亿余元的经济损失，数额特别巨大，情节特别严重；被告人姚红、牟臣、牟波、夏宗伟明知无货物进口，却在被告人牟其中的指使下直接参与信用证诈骗，严重地破坏了国家金融管理秩序，上列被告单位及被告人的行为均已构成信用证诈骗罪。被告人牟其中在犯罪过程中起主要作用，系本案主犯；其余系从犯。被告人姚红归案后认罪态度好，能积极揭发同案被告人重大犯罪事实并提供了大量的证据和重要线索，可减轻处罚。武汉中院据此作出上述判决。
案例思考：作为银行，如何防范信用证诈骗？
【思考与练习】
1。2002年1月在我国正式登记注册的a公司向b公司（美国公司）和c公司（德国公司）发价，表明欲与对方签订向其提供某种货物的销售合同。发价后，a公司发现此种货物在国际市场上价格发生上涨，随即向b公司、c公司发出撤销发价的通知。b公司与c公司均拒绝撤销。b公司拒绝的理由是，此种撤销违反国际惯例；c公司拒绝的理由是——发价一经发出便对发价人有法定约束力，因而发价是不能撤销的。
请问：a公司应依据哪些法规与理由主张自己的权利？
2。a公司与b公司达成一笔1万吨一号小麦的销售合同，价格为200美元/吨，从订立合同到交付货物，市场价格发生了巨大的变化。交货时一号小麦的价格是100美元/吨，且经检验卖方交付的并不是一号小麦，而是二号小麦，当时二号小麦的价格是80美元/吨。根据有关规定，买方可作出何种选择？
3。什么是提单？提单的『性』质和作用是什么？提单的分类在实践中有何意义？
4。什么是班轮运输？其特点有哪些？
5。在海运货物保险中，保险公司承保哪些风险、损失和费用？
6。我国海运有哪几种基本险别？各险别的责任范围有什么不同？
7。国外一家开证行在接到我方议付行寄的单证后，开证申请人的公司因意外原因倒闭。开证行便以申请人公司倒闭为由拒付，并将单证寄回议付行。你认为开证行应当拒付吗？
8。由于信用证也存在风险，于是有一业务员便钟情于保理方式，他认为只有保理方式才是最稳妥的收汇方式。你认为他的认识误区在哪里？
9。什么是不可抗力？发生不可抗力的法律后果是什么？
10。履行凭信用证付款的cif出口合同时，应掌握哪些基本环节？
25。1 包销、代理与寄售（）
【引子】贸易方式（trade patterns）是指买卖双方进行交易时所采用的方法和形式。在国际贸易中，除了要把握交易的一般程序和具体条件外，还应该了解各种不同的贸易方式，根据不同商品、不同市场的不同特点采用不同的贸易方式。特别是在当代国际市场竞争日趋激烈的形势下，灵活运用各种贸易方式是提高竞争力的重要手段。
包销、代理与寄售，都是出口商与进口地商人（中间商）建立较长期的合作关系，利用进口地中间商的销售渠道，向用户企业销售商品的贸易方式。
25。1。1 包销
1。包销的含义和一般做法
包销，是指出口商与国外经销商达成协议，在一定时期内，把指定商品在指定地区的独家经营权授予该经销商。有时作为对等条件，经销商承诺不经营其他来源的同类或可替代的商品。通过包销协议，双方建立起一种稳定的长期的买卖关系，而具体的每一笔交易，则以包销协议为基础，另行订立买卖合同。
包销的一般做法
2。包销协议
包销协议本身不是买卖合同，它规定了双方的权利和义务，以及一般交易条件。其主要内容如下：
（1）对协议双方的规定。明确出口商与包销商之间的关系是买卖关系，包销商应自筹资金买断商品，并自负盈亏进行销售。
（2）对包销商品、地区和期限的规定。协议应规定包销商品的种类或型号，并对包销商享有经营权的地理范围和有效期限作出规定。
（3）对专营权的规定。专营权包括*权和专买权。前者指出口方承诺在协议有效期内不向包销地区内的其他客户出售包销商品；后者指包销商承诺只向协议出口方购买该项商品，不得向第三者购买同类商品或者竞争『性』的替代商品。其中*权是包销协议必不可少的内容，是区别于一般经销协议的主要条件。
（4）对包销商责任的规定。一般在协议中规定在一定期限内包销商必须向出口商承购的最低数量或金额，也有的包销协议对此不作规定。
（5）对包销商品的价格和一般交易条件的规定。包销商品的价格可以一次『性』规定，也可以在订立买卖合同时按市场行情商定。一般交易条件是指适合于协议期间每一笔交易的条件，如支付方式、检验索赔、保险，以及不可抗力等交易条件，可在包销协议中予以规定，以简化日后买卖合同的内容。
（6）对广告宣传和费用负担的规定。
3。包销方式的应用
对出口商来说，采用包销方式的主要目的是利用包销商的资金和销售能力，在特定的区域建立一个稳定发展的市场。对包销商来说，由于取得了*权，因而在指定商品的销售中处于有利的地位，避免了多头竞争而导致降价减盈的局面。故其有较高的经营积极『性』，能在广告促销和售后服务中做较多的投入。
由于包销是包销商买断商品后再自行销售，所以包销商需要有一定的资金投入和承担销售风险。若包销商资金不足或缺乏销售能力，则有可能形成“包而不销”。因此，对出口商来说，选择一个合适的包销商是成功地采用包销方式的关键所在，而提供适销商品则是双方达成协议的基础。
25。1。2 代理
1。代理的含义和一般做法
代理，是指出口商（即委托人）授权进口商（即代理人）代表委托人向其他中间商或用户销售其产品的一种贸易方式。它是国际贸易活动中的常见做法。代理人以委托人支付的佣金为代理业务的报酬，不享有所代理的商品的所有权，不用对委托人支付所代理商品的货款，不承担经营中的风险，不承担履行合同的责任，也不能擅自改变委托人规定的交易条件。
代理的一般做法
2。代理的种类
在具体运用代理方式时，可根据出口供货商对代理人授予的经营权限，将代理人分为总代理、独家代理和一般代理三种类型。
（1）总代理。总代理是委托人在指定区域的全权代表，他既可以代表委托人进行商事活动，也可以代表委托人从事一些非商务活动。在商务活动方面，总代理享有委托人（仅限于出口生产企业）授予的、在规定期限和规定地区代销指定商品的独家分销权，该地区内其他中间商经营�
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